KYC en Verificatie

Bij LibraBet staat de veiligheid van onze spelers en de integriteit van ons platform voorop. Het verifiëren van uw identiteit is een cruciale stap in het handhaven van een veilige en eerlijke spelomgeving. Dit proces helpt ons fraude te voorkomen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen en ervoor te zorgen dat LibraBet een betrouwbare plek blijft voor al uw spelplezier. Door uw identiteit te bevestigen, beschermen we niet alleen ons bedrijf tegen ongeoorloofde activiteiten, maar beschermen we ook uw account tegen misbruik door derden.

KYC staat voor "Know Your Customer", oftewel "Ken Uw Klant". Dit is een wereldwijd erkende procedure die financiële instellingen en online dienstverleners, zoals LibraBet, gebruiken om de identiteit van hun klanten vast te stellen en te verifiëren. Het KYC-proces omvat het verzamelen en controleren van persoonlijke gegevens. Dit is essentieel voor het bestrijden van witwassen van geld, terrorismefinanciering en identiteitsfraude. Het stelt ons in staat om de risico's die gepaard gaan met online transacties te beoordelen en te beheren, en om te voldoen aan de regelgeving die door onze licentieautoriteit is opgelegd.

Verificatie van uw account kan op verschillende momenten nodig zijn tijdens uw lidmaatschap bij LibraBet:

• Bij Registratie: Hoewel u zich kunt registreren en direct kunt beginnen met spelen, kunnen we al in een vroeg stadium om basisverificatiegegevens vragen.
• Bij Stortingen of Opnames: Voordat u grotere bedragen stort of uw winsten wilt opnemen, zullen we altijd een volledige verificatie uitvoeren om de veiligheid van uw transacties te waarborgen.
• Bij Verdachte Activiteit: Als ons systeem ongebruikelijke of verdachte activiteiten opmerkt op uw account, zullen we om aanvullende verificatie vragen om de rechtmatigheid van de activiteiten te bevestigen.
• Periodieke Controles: Conform de wettelijke vereisten kunnen we periodiek om een herbevestiging van uw gegevens vragen, zelfs als u al eerder geverifieerd bent.
• Drempelbedragen: Zodra uw geaccumuleerde stortingen of opnames bepaalde drempelbedragen bereiken, die door onze licentieautoriteit zijn vastgesteld, wordt verificatie verplicht.

Om uw identiteit en adres te verifiëren, kan LibraBet u vragen om de volgende documenten te uploaden. Zorg ervoor dat alle documenten duidelijk leesbaar zijn, niet verlopen zijn en alle vier de hoeken zichtbaar zijn. Wij accepteren alleen originele documenten of gewaarmerkte kopieën indien specifiek gevraagd.

• Identiteitsbewijs: Een geldig, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto.
• Adresbewijs: Een recent document dat uw woonadres bevestigt.
• Betaalmethodebewijs: Bewijs van eigendom van de gebruikte betaalmethode.
• Bron van Inkomsten: In sommige gevallen, vooral bij grote transacties, kunnen we om bewijs van de bron van uw fondsen vragen.

Voor het bewijs van identiteit accepteren wij een duidelijke, onbewerkte kopie van één van de volgende documenten:

• Geldig paspoort (volledige dubbele pagina met foto en handtekening).
• Geldige nationale identiteitskaart (voor- en achterkant).
• Geldig rijbewijs (voor- en achterkant, indien geaccepteerd als primair identiteitsbewijs in uw rechtsgebied).

Zorg ervoor dat uw foto, volledige naam, geboortedatum en de vervaldatum van het document duidelijk zichtbaar zijn. Het document mag niet verlopen zijn.

Om uw woonadres te verifiëren, vragen wij om een document dat niet ouder is dan drie maanden en waarop uw volledige naam en adres duidelijk vermeld staan. Accepteerbare documenten zijn onder andere:

• Een recente energierekening (gas, water, elektriciteit, internet, vaste telefoonlijn).
• Een bankafschrift of creditcardafschrift (fysieke of elektronische versie).
• Een officieel overheidsdocument (bijvoorbeeld een belastingaanslag).

Mobiele telefoonrekeningen worden over het algemeen niet geaccepteerd als bewijs van adres. Zorg ervoor dat het document is uitgegeven door een erkende instelling en dat alle relevante gegevens leesbaar zijn.

Om de veiligheid van uw financiële transacties te waarborgen en fraude te voorkomen, kan LibraBet u vragen om de betaalmethode(n) die u gebruikt te verifiëren. De vereiste documenten zijn afhankelijk van de gebruikte methode:

• Credit-/Debitcard: Een foto van de voor- en achterkant van de kaart. Bedek de middelste 8 cijfers van het kaartnummer op de voorkant en de CVV/CVC-code op de achterkant. Uw naam en de vervaldatum moeten duidelijk zichtbaar zijn.
• Bankoverschrijving: Een bankafschrift waarop uw naam, rekeningnummer en de naam van de bank duidelijk zichtbaar zijn.
• E-wallets (bijv. Skrill, Neteller): Een screenshot van uw e-wallet accountpagina waarop uw naam en e-mailadres/account-ID zichtbaar zijn.

Zorg ervoor dat de naam op de betaalmethode overeenkomt met de naam op uw LibraBet-account.

In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen ter bestrijding van witwassen van geld, kan LibraBet u in bepaalde omstandigheden vragen om de bron van uw fondsen te verstrekken. Dit gebeurt meestal bij aanzienlijke stortingen, opnames of bij verdachte transactiepatronen. Dit proces, bekend als "Enhanced Due Diligence" (EDD) of verscherpt cliëntenonderzoek, vereist documentatie die de herkomst van uw vermogen aantoont. Voorbeelden hiervan zijn:

• Salarisstroken of werkgeversverklaringen.
• Bankafschriften die de herkomst van grote bedragen aantonen (bijv. erfenis, verkoop van onroerend goed).
• Belastingaanslagen of bedrijfsdocumenten.

Alle verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel van het cliëntenonderzoek.

Nadat u de gevraagde documenten heeft geüpload via de veilige uploadfunctie op uw LibraBet-account, zal ons verificatieteam deze beoordelen. Ons doel is om alle verificatieverzoeken zo snel mogelijk te verwerken, meestal binnen 24 tot 72 uur. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer aanvullende documenten nodig zijn of tijdens piekperiodes, kan dit langer duren. U ontvangt een e-mail zodra uw account succesvol is geverifieerd of als er aanvullende informatie nodig is. U kunt de status van uw verificatie ook controleren in uw accountinstellingen.

De privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn van het grootste belang voor LibraBet. Alle documenten die u uploadt, worden versleuteld en veilig opgeslagen op onze servers, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en andere relevante privacywetgeving. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot deze gegevens, en u kunt er zeker van zijn dat uw informatie niet met derden wordt gedeeld, tenzij dit wettelijk verplicht is. We hanteren strikte interne protocollen om datalekken te voorkomen en de integriteit van uw gegevens te waarborgen.

LibraBet is volledig toegewijd aan de naleving van nationale en internationale wetgeving ter bestrijding van witwassen van geld (Anti-Money Laundering, AML) en terrorismefinanciering. Ons KYC-proces is een integraal onderdeel van deze verplichting. Door de identiteit van onze spelers te verifiëren en transacties te monitoren, helpen we criminele activiteiten te voorkomen en de financiële integriteit van het systeem te handhaven. Wij werken nauw samen met regelgevende instanties en rapporteren verdachte activiteiten indien nodig, conform de geldende wetgeving.

Het is bij LibraBet strikt verboden voor personen onder de 18 jaar om een account te openen of deel te nemen aan gokactiviteiten. Leeftijdsverificatie is een essentieel onderdeel van ons KYC-proces. Door uw geboortedatum te controleren via uw identiteitsbewijs, zorgen we ervoor dat alleen volwassenen toegang hebben tot ons platform. Wij zetten ons actief in voor de bescherming van minderjarigen en nemen alle nodige stappen om te voorkomen dat zij gokken. Accounts waarvan wordt vastgesteld dat ze zijn geopend door minderjarigen, worden onmiddellijk gesloten en eventuele winsten worden geannuleerd.

Indien uw verificatieproces langer duurt dan verwacht, of als uw verificatiepoging is mislukt, kan dit verschillende redenen hebben. Veelvoorkomende oorzaken zijn onduidelijke documenten, verlopen identiteitsbewijzen, of een mismatch tussen de gegevens op de documenten en die in uw LibraBet-account. In dergelijke gevallen zal ons verificatieteam contact met u opnemen om de specifieke reden te communiceren en u te begeleiden bij de volgende stappen. Het is belangrijk om snel te reageren op verzoeken om aanvullende informatie om verdere vertragingen te voorkomen. Totdat uw account volledig is geverifieerd, kunnen bepaalde functionaliteiten, zoals opnames, beperkt zijn.

Mocht u vragen hebben over het KYC-proces, hulp nodig hebben bij het uploaden van documenten, of als u de status van uw verificatie wilt controleren, staat ons klantenserviceteam voor u klaar. U kunt contact met ons opnemen via live chat of e-mail, zoals vermeld op onze website. Ons team is getraind om u te begeleiden bij elke stap van het verificatieproces en eventuele problemen snel en efficiënt op te lossen. Wij streven ernaar om uw ervaring bij LibraBet zo soepel en veilig mogelijk te maken.